Luis Chabaneix: uno dei migliori avvocati penalisti spagnoli
nostri recenti casi di successo
TRUFFA AGGRAVATA
Corte Suprema. Assoluzione
Operazione “Tandem”
Audiencia Nacional. Organizzazione criminale. Commissario villarejo. Riciclaggio di denaro, corruzione tra privati.
CASO "VITALDENT"
Audiencia Nacional. Organizzazione criminale, frode fiscale, riciclaggio di denaro, truffa, appropriazione indebita, falsificazione…
CASO "IMPERATORE" (GAO PING)
Audiencia Nacional. Mafia cinese, riciclaggio di denaro, frode fiscale, organizzazione criminale.
CASO “HOSPITAL GENERAL DE VALENCIA”
Tribunali di Valencia. Malversazione di fondi pubblici, corruzione, falsificazione…
OPERAZIONE "TROIKA"
Audiencia Nacional. Mafia russa, riciclaggio di denaro, organizzazione criminale. Sospensione della pena.
OPERAZIONE “PARAKA”
Audiencia Nacional. Traffico internazionale di 1,500 kg di cocaina
CASO “ARTE E NATURA” (AFINSA)
Audiencia Nacional. Truffa piramidale, sospensione della pena.
OPERAZIONE “KOEMAN”
Audiencia Provincial di Segovia. Traffico internazionale di stupefacenti.
OPERAZIONE “SPES NOSTRA”
Audiencia Nacional. Traffico internazionale di stupefacenti. 3,500 kg di cocaina.
TRAFFICO DI DROGA
Tribunale di Leganés. Annullamento dell’entrata e dell’ispezione e archiviazione della causa.
CASO "PUBLIOLIMPIA"
Corte Suprema. Truffa Piramidale. Riciclaggio Di Denaro
Operazione “Helio”
Audiencia Nacional. Corruzione nelle transazioni commerciali internazionali. Riciclaggio di denaro sporco.
OPERAZIONE "SHOPPING"
Audiencia Nacional. Mafia Cinese. Riciclaggio di denaro, frode fiscale, organizzazione criminale.
CASO "COBALT GANG"
Audiencia Nacional. Hackers russi. Cyber criminalità internazionale.
OPERAZIONE "FÉNIX" (MARIO CONDE)
Audiencia Nacional. Riciclaggio di denaro. Associazione criminale, insolvenza, frode fiscale.
CASO "FATTURE"
Audiencia Provincial de Almeria. Malversazione di fondi pubblici, prevaricazione e fronde all’amministrazione pubblica.
OPERAZIONE "LINGOTTI"
Audiencia Provincial de Saragozza. Truffa e organizzazione criminale.
DELITTO DELL’ALBUFERETA
Audiencia Provincial de Alicante. Assoluzione.
OPERAZIONE “PÓLVORA”
Tribunale Istruttorio di Madrid. Mafia Cinese. Truffa fiscale. Organizzazione criminale.
REATO SOCIETARIO
Tribunale d’Almeria. Proscioglimento e archiviazione.
Uno studio legale di esperti su cui puoi fidarti.
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- Vasta esperienza in procedimienti penale e correttivi
- Alto tasso di successo
Le nostre aree di competenza
- Reati contro la proprietà (furto, frode, appropriazione indebita…)
- Diritto penale societario (reato societario, frode fiscale, amministrazione ingiusta)
- Reati contro le persone (reati che comportano danni alla salute fisica o mentale e omicidio)
- Reati contro la salute pubblica (traffico di droga e altri tipo di azioni illegali contro la salute pubblica che sono considerati reati in Spagna)
Esperti in diritto criminale spagnolo
- Diritto penale societario
- Reati contro la salute pubblica (traffico di droga)
- Reati contro la proprietà (furto, frode, appropriazione indebita, ecc.)
- Reati contro le persone (lesioni, omicidio, ecc.)
Il nostro equipo
Borja Juárez Serna
BERYL BROWN
GREGORY THUAN DIT DIEUDONNE
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