Luis Chabaneix: uno dei migliori avvocati penalisti spagnoli
nostri recenti casi di successo
Operazione “Tandem”
Audiencia Nacional. Organizzazione criminale. Commissario villarejo. Riciclaggio di denaro, corruzione tra privati.
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CASO "IMPERATORE" (GAO PING)
Audiencia Nacional. Mafia cinese, riciclaggio di denaro, frode fiscale, organizzazione criminale.
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CASO “HOSPITAL GENERAL DE VALENCIA”
Tribunali di Valencia. Malversazione di fondi pubblici, corruzione, falsificazione…
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OPERAZIONE "TROIKA"
Audiencia Nacional. Mafia russa, riciclaggio di denaro, organizzazione criminale. Sospensione della pena.
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OPERAZIONE “PARAKA”
Audiencia Nacional. Traffico internazionale di 1,500 kg di cocaina
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CASO “ARTE E NATURA” (AFINSA)
Audiencia Nacional. Truffa piramidale, sospensione della pena.
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OPERAZIONE “KOEMAN”
Audiencia Provincial di Segovia. Traffico internazionale di stupefacenti.
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OPERAZIONE “SPES NOSTRA”
Audiencia Nacional. Traffico internazionale di stupefacenti. 3,500 kg di cocaina.
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TRAFFICO DI DROGA
Tribunale di Leganés. Annullamento dell’entrata e dell’ispezione e archiviazione della causa.
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CASO "VITALDENT"
Audiencia Nacional. Organizzazione criminale, frode fiscale, riciclaggio di denaro, truffa, appropriazione indebita, falsificazione…
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OPERAZIONE "SHOPPING"
Audiencia Nacional. Mafia Cinese. Riciclaggio di denaro, frode fiscale, organizzazione criminale.
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CASO "COBALT GANG"
Audiencia Nacional. Hackers russi. Cyber criminalità internazionale.
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OPERAZIONE "FÉNIX" (MARIO CONDE)
Audiencia Nacional. Riciclaggio di denaro. Associazione criminale, insolvenza, frode fiscale.
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OPERAZIONE "LINGOTTI"
Audiencia Provincial de Saragozza. Truffa e organizzazione criminale.
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DELITTO DELL’ALBUFERETA
Audiencia Provincial de Alicante. Assoluzione.
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OPERAZIONE “PÓLVORA”
Tribunale Istruttorio di Madrid. Mafia Cinese. Truffa fiscale. Organizzazione criminale.
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REATO SOCIETARIO
Tribunale d’Almeria. Proscioglimento e archiviazione.
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CASO "FATTURE"
Audiencia Provincial de Almeria. Malversazione di fondi pubblici, prevaricazione e fronde all’amministrazione pubblica.
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Le nostre aree di competenza
- Reati contro la proprietà (furto, frode, appropriazione indebita…)
- Diritto penale societario (reato societario, frode fiscale, amministrazione ingiusta)
- Reati contro le persone (reati che comportano danni alla salute fisica o mentale e omicidio)
- Reati contro la salute pubblica (traffico di droga e altri tipo di azioni illegali contro la salute pubblica che sono considerati reati in Spagna)
Esperti in diritto criminale spagnolo
- Diritto penale societario
- Reati contro la salute pubblica (traffico di droga)
- Reati contro la proprietà (furto, frode, appropriazione indebita, ecc.)
- Reati contro le persone (lesioni, omicidio, ecc.)
Il nostro equipo
Borja Juárez Serna
BERYL BROWN
GREGORY THUAN DIT DIEUDONNE
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